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当看到这名顾客接二连三的异常举动后，金店负责人悄悄报了警。接警后，民警立即赶到了金店里，并对这名嫌疑人进行了初步盘查。嫌疑人称自己是按照公司领导要求来购买黄金的，但当民警问到他的公司名称、法人代表姓名和具体地址时，他却含含糊糊说不清楚。

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据中国基金报报道，周焯华早年在赌场从事“扒仔”工作，也就是负责拉客的业务员，后被尹国驹(花名“崩牙驹”)看中，收作手下。

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公诉机关另指控，被告人张宁宁在周焯华指使下，为跨境赌博犯罪集团牟取非法利益，违反国家规定，变相买卖外汇，实施非法经营犯罪，情节特别严重，严重扰乱金融市场秩序。

但周焯华对此并不认账。周焯华当庭否认了不法经营赌博、洗钱等指控，还强调没有经营“赌底面”，只承认在菲律宾当地合法经营电话投注。

周焯华江湖人称“洗米华”，“叠码仔”出身，在这一行里爬上了最顶尖的位置——拥有自己的赌厅，自己当赌场老板。媒体报道曾提到，洗米华野心过于膨胀，不仅在暗地里经营“赌底面”，还跑到境外开设网络赌博平台，吸引内地赌客参赌，这无疑踩了法律红线。

一项“黑社会的罪”、一百零三项“在许可地方内不法经营赌博罪”、五十七项“诈骗罪”(相当巨额)及一项“不法经营赌博罪”

他拿下菲律宾和柬埔寨的网上赌博牌照，上线了太阳城网络平台。这个号称“世界顶级、亚洲最大”的网络平台，有别于一般的平台，是用高清摄像机将赌桌画面实时传送过来，现场发牌情况一览无余，顾客看着网络直播同步下注，如身临其境。

由于《红海行动》《湄公河行动》等影片均为主旋律爱国主义影片，周焯华因跨境赌博被批捕的消息发出后，不少网友质疑其利用爱国电影洗钱。并牵扯到电影相关出品方博纳影业，以及明星经纪公司泰洋川禾。

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